प्रवर्तन निदेशालय और भगोड़े आर्थिक अपराधी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले सात वर्षों में कई व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया है। इनमें नीरव मोदी, विजय माल्या, संजय भंडारी और हाजरा इकबाल मेमन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
भगोड़े आर्थिक अपराधी की परिभाषा
- FEO वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो।
- इस अपराध में कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का मूल्य शामिल होना चाहिए।
- वह व्यक्ति अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ चुका हो या अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर चुका हो।
वर्तमान स्थिति और कानूनी कार्यवाही
- मेहुल चोक्सी, जाकिर नाइक और महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल जैसे व्यक्तियों से संबंधित फैसले भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत अदालतों में लंबित हैं।
प्रमुख आंकड़े और सांख्यिकी
- अब तक FEOA के तहत 54 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
- 21 व्यक्तियों को FEO घोषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2,178.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही नौ व्यक्तियों को FEO घोषित किया गया।
कार्यकारी अधिकारी का प्रदर्शन और प्रतिबद्धता
वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान ED की कार्रवाइयों से महत्वपूर्ण संपत्ति की बरामदगी और भगोड़े घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि प्रदर्शित होती है, जो अभियोजन से बचने के लिए भारत से भागने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
केस स्टडी: संजय भंडारी
- ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर भंडारी 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद लंदन भाग गया था।
- वह 2016 में नेपाल के रास्ते भारत से भाग निकला, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2017 में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया।
- जांच में 655 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति का खुलासा हुआ।
- 2009 और 2016 के बीच, उन्होंने विदेशी शेल कंपनी खातों में बड़ी रकम जमा की और यूएई और यूके में संपत्तियों में निवेश किया।
- ED ने 2020 में उनके खिलाफ अभियोग शिकायत और 2023 में एक पूरक शिकायत दर्ज की, जिसमें उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी।
